Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Bình Dương: Đề nghị truy tố 2 đối tượng lừa đảo do cầm cố sổ BHXH

09/05/2020

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) vừa đề nghị Viện KSND thị xã Tân Uyên truy tố 2 đối tượng trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan việc cầm cố, thế chấp sổ BHXH, mới xảy ra trên địa bàn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, vào tháng 8/2019, trên địa bàn phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra vụ việc đối tượng sử dụng CMND giả và sổ BHXH của người khác (đang cầm cố, thế chấp) để lĩnh hưởng chế độ BHXH một lần. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng có liên quan.

Căn cứ Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, ngày 12/4/2020, Cơ quan CSĐT (Công an thị xã Tân Uyên) đã có kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 29/8/2019 tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bị can Nguyễn Văn Hiệp và Phạm Minh Hoàng

Theo đó, 2 bị can bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố, gồm:

Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1990), cư trú tại thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; chỗ ở hiện tại: Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Phạm Minh Hoàng (sinh năm 1973), cư trú tại ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở hiện tại: Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Bị hại là anh Phan Minh Khánh (sinh năm 1976), thường trú tại ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; trú tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, làm công nhân tại Công ty CP Đồ gỗ Starwood Việt Nam (địa chỉ tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2012 đến tháng 7/2018, anh Phan Minh Khánh tham gia BHXH tại Công ty CP Đồ gỗ Starwood, do BHXH thị xã Tân Uyên quản lý, với số sổ BHXH là 7412109652, được cấp ngày 31/5/2019 (anh Khánh đã chết tại quê nhà do bệnh lý).

Do có nhu cầu cần tiền tiêu xài, nên năm 2018, anh Khánh đã tìm gặp Nguyễn Văn Hiệp- đối tượng mà anh Khánh có mối quan hệ quen biết ngoài xã hội trước đó, để thỏa thuận vay số tiền 20.000.000 đồng; đồng thời thế chấp sổ BHXH của mình và hẹn đến tháng 3/2019 sẽ trả nợ và nhận lại sổ BHXH.

Sau khi thỏa thuận xong, anh Khánh đã giao sổ BHXH (số sổ 7412109652, do BHXH thị xã Tân Uyên cấp) và CMND (số 365149319, do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp) của mình cho Nguyễn Văn Hiệp. Tất cả sổ BHXH và CMND đều là bản chính mang tên Phan Minh Khánh.

Đến tháng 8/2019, Nguyễn Văn Hiệp không thấy anh Khánh đến trả nợ như đã thỏa thuận, nên đã bàn với Phạm Minh Hoàng (là hàng xóm với Hiệp) tìm cách lấy tiền BHXH của anh Khánh. Hiệp và Hoàng thống nhất sau khi lấy được tiền, Hiệp sẽ chia cho Hoàng 10% trên tổng số tiền BHXH lấy được.

Sau đó, Phạm Minh Hoàng đưa cho Nguyễn Văn Hiệp một tấm ảnh màu kích cỡ 2x3cm của mình, để Hiệp dán đè lên vị trí ảnh trên CMND của anh Khánh. Tiếp đến, Phạm Minh Hoàng mang CMND đã được thay ảnh và sổ BHXH đến trụ sở BHXH thị xã Tân Uyên, xưng mình tên Phan Minh Khánh và đề nghị làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH một lần.

CMND của anh Khánh được 2 đối tượng thay bằng ảnh của Hoàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Do không xác định được CMND đã bị thay ảnh, nên cán bộ tiếp nhận hồ sơ của BHXH thị xã Tân Uyên đã hướng dẫn cho Phạm Minh Hoàng (với tên giả Phan Minh Khánh) làm thủ tục nhận tiền chế độ BHXH một lần; đồng thời giao phiếu hẹn đến ngày 29/8/2019 có mặt tại Bưu điện thị xã Tân Uyên để nhận tiền BHXH.

Ngày 29/8/2019, Phạm Minh Hoàng đến Bưu điện thị xã Tân Uyên ký xác nhận vào Giấy nhận tiền trợ cấp BHXH một lần và nhận số tiền 53.640.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng đã giao cho Nguyễn Văn Hiệp và được Hiệp “lại quả” cho 10.500.000 đồng như đã cam kết, số tiền còn lại 42.990.000 đồng, Hiệp đem về cất giữ tại nhà.

Ngày 11/9/2019, chị Điệp là vợ anh Phan Minh Khánh đến BHXH thị xã Tân Uyên làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất của chồng, thì vụ việc mới vỡ lở. Nhận ra sự bất thường trong vụ việc, BHXH thị xã Tân Uyên đã cho kiểm tra giấy trích lục khai tử của anh Khánh do UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cấp ngày 3/6/2019, thì phát hiện bị can Phạm Minh Hoàng đã thay ảnh vào CMND của anh Khánh để chiếm đoạt tiền BHXH, nên đã thông báo cho Cơ quan CSĐT.

Sau khi Cơ quan CSĐT (Công an thị xã Tân Uyên) vào cuộc, cả Phạm Minh Hoàng và Nguyễn Văn Hiệp đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 14/10/2019, cả 2 bị can này đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 53.640.000 đồng cho BHXH thị xã Tân Uyên.

Trên cơ sở hoàn tất quy trình điều tra, Công an thị xã Tân Uyên đã chuyển hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện KSND thị xã Tân Uyên đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Hiệp và Phạm Minh Hoàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

PA

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này